圣惠丘(600556)特克斯公报

圣北生:第七届概要的接触解决公报

    用纸覆盖指定遗传密码:600556       自有本钱简化:﹡ST 北生       编号:临 2011—018

广东南升黄芪胶股份有限的公司

第七届董事会概要的接触解决公报

董事会及每个人董事使安全:、给错误的劝告

性正式的或许主修错过,因此其质地的真理、准确和完整性孤独授给物,并使结合

带债务。

广东南升黄芪胶股份有限的公司(以下简化“公司”)于 2011 年 6 月

公司第七届董事会概要的接触聚集。

接触警告,接触于2011年6月28日在公司接触室聚集。。接触应

七名董事,七名董事的实践列席养护,容忍《公司条例》和公司条例

关规则,接触聚集合法无效。经列席接触的董事论述,经过了以下解决

一、经中华人民共和国第七届董事会概要的接触论述经过。,决议开票何京云女

施伟是公司第七任董事会主席。,公司条例定代表人。

开票末后:7票准许,缺勤投票反对,弃权0票;赞成对董事会无效

100%的开票权。

二、公司董事长提供食宿,论述和经过第七届董事会概要的接触,

决议选出而尚未上任的胡刚教员为行政管理人。。

开票末后:7票准许,缺勤投票反对,弃权0票;赞成对董事会无效

100%的开票权。

三、经中华人民共和国第七届董事会概要的接触论述经过。,决议正式选出而尚未上任的

在董事会秘书官仪表,公司的董事长是什么京云鸨母替换实行董事会秘书官一职,

确保公司通信展览的正规的运转,何京云董事长无怨接受:在实行董事会

使安全通信展览在满足需要期内的真理、准确和完整性。

1

开票末后:7票准许,缺勤投票反对,弃权0票;赞成对董事会无效

100%的开票权。

四、行政管理人提供食宿,论述和经过第七届董事会概要的接触,决

选出而尚未上任的姚金燕教员为公司财务总监。。

开票末后:7票准许,缺勤投票反对,弃权0票;赞成对董事会无效

100%的开票权。

五、论述经过《在四周创办

使服役围攻的提议。

各特意使服役职业运动组织的行政管理员名单列举如下

1、战术使服役,       会议召集人:何京云,围攻:王若臣

2、提供食宿使服役,会议召集人:王若臣,围攻:张法荣

3、薪酬与诊察使服役,会议召集人:王若臣,围攻:赵文杰

4、审计使服役,会议召集人:李华,职业运动组织的行政管理员:何京云

开票末后:7票准许,缺勤投票反对,弃权0票;赞成对董事会无效

100%的开票权。

简历:

1、何京云,女,28岁,汉族,学会学历。现广东南升集团股份有限的公司

公司董事长,广东南升黄芪胶股份有限的公司董事长。

2、胡钢,男,40岁,汉族,两年制专科学校学历,助理工程师。陆续北海滕

汇商贸易股份有限的公司副总统、行政管理人,广东南升黄芪胶股份有限的公司董事、

行政管理人。义不容辞的广东南升黄芪胶股份有限的公司董事、行政管理人。

3、姚金燕,男,28岁,本科学历,会计师人员。曾任杭州吴运图市继任者

本钱股份有限的公司会计师、海南州实际情形股份有限的公司财务主持人。眼前广药北方发达国家药用活性成分

勤劳股份股份有限的公司财务总监。

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(本页无教科书)

以此方式警告。

广东南升黄芪胶股份有限的公司

2011年6月29日

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广东南升黄芪胶股份有限的公司孤独董事

第七届董事会概要的接触开票公司

董事长、特等执行的

孤独建议

公司及每个人董事使安全认可、准确和完整性,缺勤空腹

虚伪记载、给错误的劝告性正式的或主修错过。

广东南升黄芪胶股份有限的公司(以下简化“公司”)第七届董事会第

2011年6月28日在公司接触室聚集接触。。接触论述经过了开票。

京云女施伟是公司第七任董事会主席。、公司条例定代表人;选出而尚未上任的胡干教员

为行政管理人;决议正式选出而尚未上任的在董事会秘书官仪表,公司的董事长是什么

京云鸨母替换实行董事会秘书官一职;聘用姚金燕教员为公司财务主持

人。

搁浅股票上市的公司管理基准、公司条例与股票上市的公司概念

《在四周创办孤独董事的四轮大马车建议》的有关规则,人们是公司的孤独董事。,针

开票董事会主席,以下在四周选出而尚未上任的特等执行的的孤独建议

董事长由董事会开票发生、选出而尚未上任的的特等管理人,其论述投票权顺序

容忍公司条例、公司条例的有关规则,在上的特等执行的契合公务员制度

司法》、公司《组成》的供职合格证书,有阜的建立执行的、举措阅历,

实行各自重大聚会的最大限度的。由于孤独法官,人们这次保持了特等执行的

管理人准许。

孤独董事:张戈、李华、王若石

2011年6月29日

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