纽带密码:600487 一份略语:衡通光电现象 公报号:2016-001号

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

特殊感应届董事会第九次降神会公报

董事会和公司拿些人董事许诺、给错误的劝告性的宣称或杰出的忽略,心甘情愿的的忠实、分类人事广告版和协同职责的精密和完成的性。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司(以下略语“公司”或“衡通光电现象”)特殊感应届董事会第九次降神会于2016年1月5日以物开票的方式集合,降神会使充满已于2015第12年代31日发电子邮件。、某甲的送或听筒使充满等。。降神会应是董事会的9名分子。,董事会9名分子。降神会使充满和降神会索赔。这次降神会由董事会主席钱建林博士掌管。,以下决心是起因通讯VOT来思索和决议的:

一、降神会考察起因了《下去增大分店江苏恒提高力电缆分开有限公司公司将存入银行融资辩解限量的动机》

使和谐划一公司在原突出2015年度为江苏恒提高力电缆分开有限公司(以下略语Heng Ton)将存入银行融资供给200,鉴于000万元的辩解,增大恒通50将存入银行融资,000万元辩解。

开票发生:9票,0票,0弃权。

本辩解书仍需做使合作大会考察。。

这次辩解事项详见显露出于上海纽带买卖所网站()的《江苏衡通光电现象分开分开有限公司下去增大分店江苏恒提高力电缆分开有限公司为公司将存入银行融资供给辩解的使充满》(2016-002号)。

二、降神会考察起因了《下去使相称花费物品和储蓄扶贫物品老是互补的游资的动机》

表示保留或保存时用2015第12年代30日,公司光杆物品募集资产账差数为10000元,时限存款差数为2重击声。重击声。,000元人民币(未结算利钱),临时性互补的革囊性12,500万元,筹集资产总计达14,5万元。总共12个,万元,光棒创造才能增加了1210吨的充其量的目的,物品不再基本的持续。

表示保留或保存时用2015第12年代30日,该公司的ODN物品性质上是7,万元,ODN物品募集资产的常常物品差数为10000元,临时性互补的100万元革囊性,共筹集资产1万元。物品不再基本的入伙。

经董事会考察,使和谐划一该公司将节省14的资产为棒物品和T,一万元老是互补的革囊性(以差数为准)。

开票发生:9票,0票,0弃权。

条例草案仍需做使合作大会考察。。

这次事项详见显露出于上海纽带买卖所网站()的《下去使相称花费物品和储蓄扶贫物品革囊性老是互补的公报》(2016-003号)。

三、考察起因了《下去使和谐划一全资分店衡通光电现象国际分开有限公司与PT Voksel Electric TBK公司次要使合作署名<分开购得草案>的动机》

使和谐划一该公司的全资分店亨利国际和铂 Voksel Electric Tbk(以下略语“Voksel公司”)公司次要使合作就收买Voksel公司股权正式署名《分开购得草案》。在内地,该公司每股1,印尼盾收买VoSESEL公司2500亿股,Voksel公司总常备的,累计为3,125亿印尼盾。

开票发生:9票,0票,0弃权。

这次买卖的详细心甘情愿的详见公司2015年11月21日发行的《下去全资分店衡通光电现象国际分开有限公司收买PT Voksel Electric Tbk 股权和署名有构架的草案使充满书(2015-111号)。与先前的有构架的草案的心甘情愿的相形,这笔买卖的价钱、收买分开数、核心心甘情愿的,如报答学期,没使变酸。。

但购得分开草案的任命,据印尼1997 第12年 26个月 日本钱推销与金融机构接管局(Bapepam)第Kep-42/PM/1997 本钱推销和金融机构船驶往 纽带买卖任命是起因穿插买卖终止的。,与草案中让草案切中要害标的一份的推销术,且中间定位结算应按印尼中锋纽带存管机构(KSEI)任命在摈除报答理性达到,在内地,RHB Indonesia 和DBSV Indonesia 卖者和买方应该卖者和买方的托管人。。

换句话说,依照是你这么说的嘛!纽带的任命,印尼股票上市的公司股权买卖应复兴特意账,只一份运用公司或券商或金融机构如将存入银行能在KSEI(印尼有价纽带管公司)开户。亨通国际不具有开立记述的资历,DBS将付托香港分开有限公司(DBS将存入银行),以下略语DBS只高达,代表VoSESEL分开。。加标题让达到后,DBS高达分开怀孕印尼星展将存入银行(DBS)的是你这么说的嘛!分开 印尼)托管部。基于信用的将向KSEI显露出分开性质上是恒通拿些人。。

四、审察起因了再用形式表示。<公司条例>与更改营业执照的动机

因公司理性2015年四分起因的次临时性使合作大会考察起因的《下去2015年半年度利润分配及本钱公积金转增常备的预案的动机》,表示保留或保存时用2015年6月30日,公司总常备的为413。,756,355股为基,受胎本钱公积金,20股将转股给每一位使合作。,合法权利总计达增大827,512,710股。是你这么说的嘛!本钱公积金转股权突出已完成。,转增分开已于2015年9月25日上市传阅。本钱公积金转变本钱钱聚居后,公司总常备的为1,241,269,065股。

(1)理性公司本钱存量的交替,公司条例的修正列举如下:

1、原《公司条例》第三条:

第三条 公司于 2003 年 6 月 19 日经奇纳纽带人的监督经管委任状宁愿制裁 3500 万股,于 2003 年 8 月 22 论上海纽带买卖所的推销化。

2006 年 11 月 15 日,奇纳纽带人的监督经管委任状制裁发行非空旷发行一份 4000 万股。

2010 年 12 月 29 日,奇纳纽带人的监督经管委任状制裁发行非空旷发行一份4, 万股。

2014 年 1 月 16 日,奇纳纽带人的监督经管委任状制裁发行非空旷发行一份 万股。

2014 年 5 月 9 日,经公司 2013 年度使合作大会考察制裁 13, 万股。

现时计划修正为:

第三条 公司于 2003 年 6 月 19 日经奇纳纽带人的监督经管委任状宁愿制裁 3500 万股,于 2003 年 8 月 22 论上海纽带买卖所的推销化。

2006 年 11 月 15 日,奇纳纽带人的监督经管委任状制裁发行非空旷发行一份 4000 万股。

2010 年 12 月 29 日,奇纳纽带人的监督经管委任状制裁发行非空旷发行一份4, 万股。

2014 年 1 月 16 日,奇纳纽带人的监督经管委任状制裁发行非空旷发行一份 万股。

2014 年 5 月 9 日,经公司 2013 年度使合作大会考察制裁 13, 万股。

2015年9月11日,经公司 2015 四分起因的届临时性使合作大会考察起因,万股。

2、原《公司条例》特殊感应条:

特殊感应条 公司报户口本钱为人民币 41, 万元。

现时计划修正为:

特殊感应条 公司报户口本钱为人民币124元。,万元。

3、《惠普原宪法》十九分起因的条:

十九分起因的条 公司眼前的总常备的为 413,756,355 股,均为权益股。

现时计划修正为:

十九分起因的条 公司眼前的总常备的为1,241,269,065 股,均为权益股。

开票发生:9票,0票,0弃权。

(二)变卦营业执照

使和谐划一在是你这么说的嘛!ASCOCII条目后更改新的营业执照。

开票发生:使和谐划一票 9 票,支配票 0 票,弃权票 0 票。

条例草案仍需做使合作大会考察。。

五、考察并起因了提议宁愿临时性使合作大会的意向

拜见上海买卖所网站上的2016 年度宁愿临时性一份

东部降神会使充满(2016~2006) 号)。

开票发生:9票,0票,0弃权。

本公报。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

董事会

1月6日16,二

纽带密码:600487 一份略语:衡通光电现象 公报号:2016-002号

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

下去增大分店江苏恒提高力电缆分开有限公司

为公司将存入银行融资供给辩解的使充满

董事会和公司拿些人董事许诺、给错误的劝告性的宣称或杰出的忽略,心甘情愿的的忠实、分类人事广告版和协同职责的精密和完成的性。

重要心甘情愿的微量:

辩解人姓名:江苏恒提高力电缆分开有限公司(以下略语Heng Ton)

辩解钱和辩解差数:

该公司本来突出为恒提高缆将存入银行供给200的资产。,000万元,提议增设恒提高力电缆将存入银行的资产,000万元辩解,表示保留或保存时用眼前,为电缆供给的许诺差数 48, 万元。详细保持健康列举如下:

单位:万元

辩解中能否在反辩解:否

迟到的陌生辩解累计钱:零

本辩解书仍需做使合作大会考察。

一、许诺人的特例

江苏恒提高力电缆分开有限公司,报户口本钱50,000万元,报户口地址:七镇,吴江,江苏,辛天婉,法定代劳人:宝鸡G,经纪范围:调查与生长、通讯电缆捏造销路、供电电缆、用电的装置用电缆及附件。自营和代劳各类商品及技术的离开事情(保持健康限伴侣经纪或制止离开的商品和技术除外)

2015年9月30日,辩解伴侣的次要财务数据列举如下(几乎不复核):

单位:万元

二、保险的草案的次要心甘情愿的

总关于 250,辩解钱在2015年度使合作大会上无效。。在是你这么说的嘛!许诺钱和无效期内,理性实践钱签署详细辩解草案。

三、董事会异议

董事会考察,公司为ABO将存入银行融资供给的辩解钱,思索到分店日常捏造的实践基本的。起因供给G处理分店开展切中要害资产不得不,小费是你这么说的嘛!分店保持新基本的的任务,保持有规律的捏造和运转,公司可以直地或间接地共享其分店的经纪效果。。董事会使和谐划一为江苏恒提高力电缆分开有限公司供给辩解。本辩解书将做使合作大会考察。。

四、不相干的辩解累计钱和迟到的保职务量

跟随保险的钱的增大,公司及其分店的陌生辩解总计达 676,万元,公司与分店的辩解差数为147。,万元,总许诺钱代表最新审计n的使成比例。 迟到的许诺。

五、备查证明

下去特殊感应届董事会第九次降神会的决心。

本公报。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

董事会

1月6日16,二

纽带密码:600487 一份略语:衡通光电现象 公报号:2016-003号

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

下去使相称花费物品和储蓄扶贫物品

革囊性老是互补的公报

董事会和公司拿些人董事许诺、给错误的劝告性的宣称或杰出的忽略,心甘情愿的的忠实、分类人事广告版和协同职责的精密和完成的性。

重要心甘情愿的微量:

●光纤按规格裁切棒扩能改革物品(以下略语“光棒物品”)顺差募集资产人民币14,5万元老是性互补的革囊性。

●FTTx光学布线电网(ODN)乘积物品(以下略语“ODN物品”)顺差募集资产人民币万元拟老是互补的游资。

●本事项公司特殊感应届董事会第九次降神会和特殊感应届中西部及东部各州的县议会四分起因的次降神会考察起因,尚需做使合作大会考察。。

一、筹资基本保持健康

经奇纳纽带人的监督经管委任状证监答应〔2014〕101号《下去称许江苏衡通光电现象分开分开有限公司非空旷发行一份的批》,称许公司的非空旷发行不超过7个,400万股新股票,申银万国纽带有限职责公司寄售。到2014年2月28日底,公司实践增设68家,755,065股,一份面值人民币1元,溢价发行,发行价钱为每股,募集资产总计达1,141,334,元。寄售机构寄售本钱的体谅、使清洁本钱31,957,筹集资产1元。,109,376,元,已由主寄售商申银万国纽带分开分开有限公司汇入公司开立在奇纳新生事物将存入银行吴江使分支账号为32201997636059001759的人民币账;倚靠发行费增加2元人民币,806,元后,募集资产净总值为人民币1元,106,570,元。是你这么说的嘛!资产由利辛会计事务所(特殊普通合伙人)整理。,并由其发布信联合报字(2014)第110302号验资流言蜚语。

二、雷西花费物品的实践运用及救球进取心

(1)ODN PRO的轻本钱物品和筹资突出的运用

公司2013年秒次临时性使合作大会考察起因《下去公司非空旷发行一份预案的动机》,它还显露出了花费非空旷发行和募集资产的突出。。在内地,光杆物品和ODN物品的运用突出列举如下::

(二)光杆物品的实践运用及SAVI的进取心

46年度光纤工程物品总花费,万元,在内地:固定资产花费42,510万元,游资3,万元。物品达到后,年产光纤按规格裁切棒的捏造才能,增大公司现存的充其量的,残冬腊月列席者1,210吨光纤按规格裁切棒的捏造才能。

表示保留或保存时用2015年3月31日,光棒物品募集资产6,万元,棒的总卷已增加930吨。,该物品仍估计花费缺乏18。,万元。五届董事会第三十八次降神会使和谐划一,其余者20的物品,新物品一万元,光俱乐部物品的总有效使沮丧到25。,万元。

表示保留或保存时用2015第12年代30日,总共12个,万元,光棒创造才能增加了1210吨的充其量的目的,物品不再基本的持续。

表示保留或保存时用2015第12年代30日,光杆物品的常常物品差数为10000猛然弓背跃起(包罗,时限存款差数为2重击声。重击声。,000元人民币(未结算利钱),临时性互补的革囊性12,500万元,筹集资产总计达14,5万元。

从光杆物品中筹集资产的次要进取心是:(1)公司尝试于光学调查与生长。,以最小花费争得最大列席者,起因公司调查与生长和装置机关的尝试,原光纤按规格裁切棒的技术改革与晋级,涣散体度、包芯比、沉降法速率等键入目的有较大增加。,增加产出效能;(2)跟随技术的晋级,物品重心装置、瓶颈路段装置的花费与改革,增加装置入伙产出比;(3)装置花费的救球增加了对厂子中间的不得不,原车间改革能达到捏造索赔,摈除建新楼房,救球新生事物花费;(4)公司以经济学的为根底。、有理的原始的,理科谨慎地运用资产筹措资产,严厉把持装置购买本钱。如下,物品在成才能的必要条件下救球花费。

(三)ODN物品实践运用保持健康和顺差进取心

ODN物品20原突出物品总花费,万元,在内地:固定资产花费18,万元,游资2,万元。物品达到后,将诞生新增年产181万套/个ODN乘积捏造才能。详细乘积包罗似丝的丝架、光缆交卸箱、光缆分纤箱、分光箱、电网细木工制作的、集成配有构架的、光缆接合处盒、三电网共享一副、4G基站专业综合考试细木工制作的、11种光纤彻底地连结者和智能ODN一副乘积。

起因COM第五届董事会秒十四次降神会、第五届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会、2013年度使合作大会考察起因了《下去变卦募集资产物品使相称完成方式的动机》、账单起因募集资产购得资产,该公司首要的突出修建一任一某一保留本身增加的ODN厂子。,直地向华宇电脑(江苏)分开有限公司直地购买P,ODN物品的新生事物。

起因第五届董事会秒十七次降神会、第五届中西部及东部各州的县议会第十五次降神会、2014年秒次临时性使合作大会考察起因了《下去变卦募投物品完成主观暨复兴全资分店的动机》,公司已在吴江经济学的生长区报户口了全资分店。,作为进取心 ODN 事情分店,职掌 ODN 物品的完成,与以自有资产收买股份分店上海亨通宏普通讯技术分开有限公司的 ODN 事情资产。

表示保留或保存时用2015年3月31日,ODN物品募集资产7,万元。伴侣起因划一在内地资源、智能装置的改良与技术的改良,原始的ODN装置的卷和卷有效。推销定中心转变到革囊智能ODN,但革囊智能ODN的使用仍是集中实验单位阶段。,比例的使用也基本的必然的奔流。,结合的推销对ODN乘积的不得不及公司销路定单接单保持健康,现存的充其量的比例已能达到开展基本的。。起因COM第五届董事会第三十八次降神会、第五届中西部及东部各州的县议会秒十一次降神会、2015年秒次临时性使合作大会考察起因了《下去变卦使相称募集资产花费物品的动机》,在物品的剩余的使相称 13,400 新物品一万元,ODN物品总资产运用突出增加到7,万元,体谅已花费钱,物品剩余的资产(不包罗利钱),用于后续支付的和小量花费。

表示保留或保存时用2015第12年代30日,ODN物品实募基金7,万元。物品不再基本的入伙。

表示保留或保存时用2015第12年代30日,ODN物品募集资产的常常物品差数为10000元,临时性互补的100万元革囊性,共筹集资产1万元。

是你这么说的嘛!光棒物品和ODN物品募集资产突出和表示保留或保存时用2015第12年代30日的实践运用保持健康列举如下表:

三、储蓄本钱与革囊性互补的突出

公司的职业特征决议了公司的会计核算、借款账和库存使用更多的营运本钱。,最近几年中,公司的次要事情一向在开展。,如下,对革囊性的不得不很大。。公司已有理运用将存入银行投资。、发行纽带和倚靠融资方式以达到气体CAPI的不得不,到9残冬腊月2015,公司资产负债率已达。

为了增加资产运用效能、增加财务费与达到捏造经纪的基本的,理性关于法度、法规的任命,这家公司突出在棒球运动物品中节省14的储蓄。,一万元老是互补的革囊性(以差数为准)。

四、这次以顺差募集资产老是互补的游资突出的董事会考察顺序与适合的接管索赔

该公司起因储蓄筹集资产并老是互补的其任务。,公司特殊感应届董事会第九次降神会、特殊感应届中西部及东部各州的县议会四分起因的次降神会全价票起因。公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会就临时性发行成绩颁发了特意异议。,发起人就Temporari关于事项颁发打勾异议。。

这次使相称募投物品结项并将顺差募集资产老是互补的游资之事项尚需做使合作大会考察。。

公司将严厉依照奇纳纽带人的监督经管委任状《下去进一步规范股票上市的公司募集资产运用的使充满》、山股票上市的公司募集资产经管 《公司年金经管》 年度再用形式表示基金运用的关于任命。

五、特殊评论

(1)中西部及东部各州的县议会异议

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司将顺差募集资产互补的游资的顺序适合《上海纽带买卖所股票上市的公司募集资产经管》和公司《募集资产经管》的中间定位任命,不熟练的势力募集资产花费物品的有规律的终止,筹集资产的保持健康没隐藏交替。,同时,也小费增加F的运用效能。,增加财政支出,理性公司拿些人使合作的义演,不伤害中小使合作义演。公司已作出基本的的决策顺序。如下,中西部及东部各州的县议会使和谐划一公司应运用储蓄。

(二)孤独董事的异议

该公司将节省杆物品和ODN物品14的资产。,一万元老是互补的革囊性(以差数为准),适合中间定位法度、正常化证明的任命和任命,适合公司募集资产实践运用保持健康的,资产筹集和伤害保持健康拒绝在丈夫保护下的。。公司这次将顺差的募集资产老是互补的游资是在许诺募集资产花费物品新生事物资产不得不的必要条件下现在的,可以使沮丧公司的财务本钱、增加资产运用效能,许诺公司拿些人使合作的义演。这次现在下去使相称花费物品和储蓄扶贫物品老是互补的游资动机的决策顺序合法、无效,等候关于任命。

(三)发起人的使清洁

倡议者沈婉红元思惟:1、这次衡通光电现象使相称募集资产花费物品结项并将顺差募集资产老是互补的游资是理性公司事情开展的成立基本的所作出,小费增加基金的运用效能,没伤害使合作义演的保持健康。,适合《股票上市的公司接管显示第2号——股票上市的公司募集资产经管和运用的接管索赔》、上海纽带买卖所纽带买卖所上市任命、《上海纽带买卖所股票上市的公司募集资产经管(2013年再用形式表示)》等关于任命。2、关于事项已增加基本的的决策顺序。,早已衡通光电现象董事会和中西部及东部各州的县议会考察起因,孤独董事收回毫不含糊使和谐划一的孤独异议,剩下做使合作大会考察。。申万宏源寄售保举公司对衡通光电现象这次募集资产变卦事项无异议。

六、备查证明

1、下去特殊感应届董事会第九次降神会的决心。

2、申万宏源寄售保举公司下去衡通光电现象使相称募集资产结项并将顺差募集资产老是互补的游资的打勾异议。

三。SUP联邦储备委员会特殊感应届四分起因的次降神会决心。

4。孤独董事的异议。

本公报。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

董事会

1月6日16,二

纽带密码:600487 一份略语:衡通光电现象 公报号:2016-004号

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

下去全资分店江苏恒通蓝色的光电网零碎

分开有限公司杰出的技术打破杂志

董事会和公司拿些人董事许诺、给错误的劝告性的宣称或杰出的忽略,心甘情愿的的忠实、分类人事广告版和协同职责的精密和完成的性。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司(以下略语“公司”)全资分店江苏亨通蓝色的光网零碎分开有限公司(以下略语“亨通蓝色的”)于新近达到两项杰出的技术打破,以下将颁布发表列举如下:

一、达到国际海底的动植物群电缆技术的UJ密押

横通蓝色的中继海底的动植物群光缆五系早已过,并一帆风顺起因国际潜艇UJ密押,早已增加了13个证明的完成的一副。。连同13个UQJ密押的第五一副,恒通蓝色的已变得UJC证明的最大结成。、最受认可的海底的动植物群电缆创造商起因。。

二、4400米中继潜艇电缆零碎海上实验

恒通蓝色的有中继海底的动植物群光缆成达到,它是国际第一家打破海底的动植物群电缆的电缆创造商。。

三、公司的势力及意思

是你这么说的嘛!UJ密押的获得和4400米水深海试的起因署名着亨通蓝色的无中继海底的动植物群光缆和有中继海底的动植物群光缆的乘积功能获慢着杰出的技术打破,增加国际先进程度,公司海底的动植物群光缆乘积能整个进入国际推销。

恒通蓝色的将在此理性提高在内地运营经管。、术语程度与大量把持,持续放宽国际、国际海上电缆推销,增加经纪业绩和商标意识。

本公报。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

董事会

1月6日16,二

纽带密码:600487 一份略语:衡通光电现象 公报号:2016-005号

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

四分起因的届特殊感应届降神会决心公报

公司的拿分子和中西部及东部各州的县议会均许诺、精密与完成的性,公报切中要害任何的虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或杰出的忽略负连带职责。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司(以下略语“公司”或“衡通光电现象”)特殊感应届中西部及东部各州的县议会四分起因的次降神会于2016年1月5日以物开票的方式集合,降神会使充满已于2015第12年代31日以传真传输、电子邮件、给你的掌管打个听筒。降神会应是3的监事。,3名地产管理人。降神会的集合适合关于任命。。

降神会由苏比董事会主席于伟星博士掌管。,起因思索,插脚的监事划一开票。:

一、考察起因了《下去使相称花费物品和储蓄扶贫物品老是互补的游资的动机》。

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司这次使相称募集资产花费物品结项并将顺差募集资产老是互补的游资的顺序适合《上海纽带买卖所股票上市的公司募集资产经管》和公司《募集资产经管》的中间定位任命,不熟练的势力募集资产花费物品的有规律的终止,筹集资产的保持健康没隐藏交替。,同时,也小费增加F的运用效能。,增加财政支出,理性公司拿些人使合作的义演,不伤害中小使合作义演。公司已作出基本的的决策顺序。如下,中西部及东部各州的县议会使和谐划一公司这次运用使相称募投物品结项并将顺差募集资产老是互补的游资。

开票发生:3票同意,0票支持,0弃权。

特例详见公司同日显露出的《下去使相称花费物品和储蓄扶贫物品老是互补的游资》(2016-003号)。

尚需做使合作大会考察。。。

本公报。

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

中西部及东部各州的县议会

1月5日16,二

纽带密码:600487 纽带略语:衡通光电现象 公报号:2016-006

江苏衡通光电现象分开分开有限公司

下去集合2016年度宁愿临时性一份东大会的使充满

董事会和公司拿些人董事许诺、给错误的劝告性的宣称或杰出的忽略,心甘情愿的的忠实、分类人事广告版和协同职责的精密和完成的性。

重要心甘情愿的微量:

使合作大会集合日期:2016年1月21日

使合作大会起因的电网开票体系:奇纳纽带自动记录器结算有限职责公司电网开票零碎

一、降神会集合的基本保持健康

(1)使合作大会的典型和时期

2016年度宁愿临时性一份东大会

(二)使合作大会会议邀集人:董事会

(三)开票方式:使合作大会采取的开票方式是结成开票。

(四)现场降神会的集合日期、时期和得第二名

邀集日期和时期:2016年1月21日9 点 30点

邀集得第二名:江苏省苏州吴江经济学的生长区 100 公司号降神会室

(五)电网开票体系、开端和终止日期和开票时期。

电网开票零碎:奇纳纽带自动记录器结算有限职责公司电网开票零碎

电网开票时期:2016年1月20日以后

直到2016年1月21日

开票时期:2016年1月20日午后 15:00 至 2016年1月21日午后15:00。

(六)融资融券、转融通、使和谐划一起因回购PRO回购事情账和上海一份

触及融资融券、居间的事情、使和谐划一回购事情中间定位账并投上海一份i,应依照《上海纽带买卖所股票上市的公司使合作大会电网开票完成细则》等关于任命演技。

二、降神会考察

使合作大会考察意向和开票使合作典型。

1、 物显露出时期与媒介物显露出

公司于 2016 年 1 特殊感应届董事会5届降神会集合第九届,详见公司 2016 年 1 月 《6日报》登载在《奇纳纽带报》上、《上海纽带报》、纽带时报与上海纽带买卖所中间定位公报。同时,公司将在使合作大会集合以前集合。,上海纽带买卖所网站2016 年度宁愿临时性一份东大会降神会必要因素》。

2、 特殊决心草案:无

3、 中小花费者票据:无

4、 关系使合作规避开票动机:无

应克制不要开票的关系使合作姓名:无

5、 触及高级证券使合作开票的动机:无

三、使合作大会开票警告

(1)同卵双胞开票权起因现场的开票权、咱们的开票平台或倚靠手腕反复开票。,起因一号开票的发生。

(二)拿使合作的开票在做前达到。。

(三)由I制裁的倚靠电网开票零碎的开票顺序、方式与有关注意事项。

四、降神会插脚者

(一)股权自动记录器日收盘后在奇纳自动记录器结算有限职责公司上海公司自动记录器在册的公司使合作有权列席使合作大会(特例详见下表),并可以以青红皂白付托代劳人列席降神会和参与开票。代劳人不必然是公司的使合作。

(二)公司董事、监事和高级经管人事部门。

(三)公司用电话通知的掮客。

(四)倚靠人事部门

五、降神会自动记录器法

(一)自动记录器方式:现场报户口、袋或传真传输自动记录器

(二)自动记录器时期:2016 年 1月 20 日午前 8:30-11:30,午后 13:00-17:00

(三)自动记录器的得第二名:董事会重要官职

(四)自动记录器手续:

1、分类人事广告版身份证、使合作记述卡或加标题证明硬拷贝,付托代劳人

怀孕我的身份证、授权付托书、付托人使合作记述卡或加标题证明硬拷贝和付托人

硬拷贝的硬拷贝。

2、团体使合作营业执照硬拷贝、使合作记述卡或加标题证明硬拷贝、法定

代表身份证或授权付托书、自动记录器人的身份证。

3、陌生使合作可以拿我的身份证、使合作的记述卡或一份证明是起因袋或传真传输发送的。

自动记录器。

六、倚靠事项

(1)接触人方式:

节目主持人:王军

联系听筒:0512—63430985

传 真:0512—63092355

物地址:江苏省苏州吴江经济学的生长区100 号衡通光电现象董事会重要官职

邮 编:215200

(二)电网开票期,比如,开票体系受到迸发杰出的事件的势力。,使合作大会的顺序是在使合作大会的理性终止的。。

(三)在会上照料使合作的费。

本公报。

江苏衡通光电现象分开有限董事会

2016年1月6日

附件1:授权付托书

预备证明

董事会下去集合这次降神会的决心

附件1:授权付托书

授权付托书

江苏衡通光电现象分开分开有限公司:

兹付托博士(女儿)代表本单位(或自己)列席2016年1月21日集合的贵公司2016年度宁愿临时性一份东大会,而不是行使提议。

基金权益股的数量:

校长优先的号:

次要使合作账:

署名人署名(盖印): 基于信用的署名:

客户身份证号码: 基于信用的的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

付托人在付托书中应使和谐划一、选择罢工或弃权,选择一。,在这支持的权利没对校长作出毫不含糊的教。,基于信用的有权天体的固有运动开票。。

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